Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după ce a fost oprit în trafic. Acțiunea are loc într-un dosar în care sunt cercetate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul indicat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După ce a fost oprit în trafic, Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Procurorii susțin că grupul s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Cum ar fi fost obținuți banii
Anchetatorii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care puteau facilita finanțări importante pentru dezvoltarea unor afaceri în România.
Începând din septembrie 2021, aceștia ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări externe de 6 milioane de euro. Victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, după ce i s-ar fi spus că valoarea finanțării poate fi majorată la 15 milioane de euro, aceasta ar mai fi transferat 100.000 de euro.
Prejudiciul total indicat în anchetă este de peste 1,1 milioane de euro.
Mediafax relatează că documentele analizate în dosar indică legături între Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și o presupusă facilitate de credit de 6 milioane de euro. Potrivit documentelor prezentate de publicație, cei 1,1 milioane de euro ar fi fost transferați ca garanție într-un cont asociat MIGOM Bank.
Denunțătorul: „Totul s-a dovedit a fi o escrocherie”
Răzvan Leu, omul de afaceri care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului, a declarat pentru Mediafax că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile de afaceri prezentate.
Leu susține că suma de 1,1 milioane de euro a fost plătită drept garanție pentru obținerea împrumutului de 6 milioane de euro, însă banii nu i-ar fi fost restituiți. El afirmă că ulterior ar fi primit documente și ordine de plată despre care susține că erau falsificate.
Omul de afaceri spune că nu are un interes politic în cauză și că urmărește recuperarea prejudiciului. Totodată, afirmă că respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate de anchetă.
