O anchetă a publicației Recorder privind o firmă-fantomă cu venituri uriașe, dar cu sediul într-un WC public, determină modificarea legislației astfel încât vulnerabilitățile descoperite să fie eliminate, a anunțat Alex Nedea, jurnalistul care a semnalat cazul.
„Ancheta noastră despre firma-fantomă va duce la schimbarea legislației astfel încât vulnerabilitățile descoperite de noi să nu mai existe”, a scris Nedea pe Facebook.
Potrivit acestuia, ANAF a finalizat propria anchetă și a descoperit o rețea de 17 societăți comerciale controlate din umbră de doi cetățeni români, care operau atât în România, cât și în Bulgaria și Belgia. Prejudiciul adus statului se ridică la cel puțin 6 milioane de lei, însă pagubele pentru oamenii de afaceri străini care s-au încrezut în firmele-fantomă sunt de multe milioane de euro.
Investigația Recorder arată că una dintre cele mai mari firme din România, aflată în top 100 după cifrele raportate și validate de ANAF, nu există în realitate. Schema descoperită implică SRL-uri furate de la proprietarii de drept, fără ca autoritățile statului să intervină, în ciuda sesizărilor depuse.
Din investigațiile publicate rezultă și implicarea unor angajați ANAF care au favorizat infractorii. Alex Nedea a precizat că funcționarii vor fi cercetați penal. De asemenea, fiscul a declarat că „monitorizează cazul” de opt luni.
Această situație scoate în evidență atât vulnerabilitățile legislative și administrative, cât și riscurile la care se expun investitorii, în condițiile în care firmele-fantomă pot fi validate de stat fără verificări reale.
