Procurorii Parchetului General au pus sechestru pe o avere impresionantă deținută de Horațiu Potra – mercenar în Republica Democrată Congo și – în cadrul unui dosar complex care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Valoarea bunurilor indisponibilizate depășește 26 de milioane de lei și include 28,9 kilograme de aur, 12 imobile în București și Sibiu, precum și sume importante aflate în diverse conturi bancare, transmite Agerpres.
Bani din Congo, mutați fictiv în Emiratele Arabe
Anchetatorii susțin că, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Horațiu Potra ar fi obținut venituri de peste 72 de milioane de lei din servicii de management al securității prestate în Congo, prin firma SC GPH Legion Africa Role SRL, pe care o controla. Veniturile ar fi fost apoi transferate în conturi personale sau către entități juridice din Emiratele Arabe Unite, printr-o rețea de circuite comerciale și financiare fictive, ocolind plata taxelor către statul român.
În acest mod, statul ar fi fost prejudiciat cu 7,25 milioane de lei – echivalentul a peste 1,4 milioane de euro.
Trei complici, puși sub acuzare
Potrivit procurorilor, Potra nu a acționat singur. În același dosar au fost inculpați:
- Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, acționar în firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, acuzat că a ascuns venituri de aproape 45 de milioane de lei, obținute și ele din activități în Congo.
- Daniel-Simion Potra, fiul lui Horațiu Potra, acuzat de complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
- Dionisie Moldovan, reprezentant legal al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (înregistrate în EAU), acuzat că a contribuit la ascunderea sursei impozabile a unor venituri de peste 57 de milioane de lei, obținute din aceleași servicii de securitate în Congo.
Scheme fictive, consultanță inventată și milioane însușite
Ancheta scoate la iveală o schemă sofisticată de fraudare. În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Horațiu Potra ar fi înregistrat în contabilitatea firmei sale operațiuni comerciale fictive în valoare de aproape 19 milioane de lei, în baza a 21 de facturi false, cauzând bugetului un prejudiciu suplimentar de 1,83 milioane de lei.
În același timp, tot ca administrator al unei firme, și-ar fi însușit ilegal peste 12,2 milioane de lei printr-un contract de „consultanță în securitate”, justificat de 22 de facturi fiscale în valoare totală de aproape 19 milioane de lei.
În ceea ce privește acuzația de spălare de bani, anchetatorii spun că Potra ar fi disimulat, prin acte juridice false, proveniența a peste 13,5 milioane de lei (echivalentul a peste 3 milioane de dolari), sumă împărțită între patrimoniul personal și cel al companiei sale.
Fugit din țară, urmărit internațional
Horațiu Potra nu se află pe teritoriul României. El este dat în urmărire internațională, alături de fiul său Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra. Pe numele lui există deja un mandat de arestare în lipsă, într-un alt dosar – care vizează finanțarea campaniei electorale a controversatului Călin Georgescu, precum și constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid.
Sechestru de zeci de milioane
Pentru a recupera prejudiciul și a pregăti confiscarea extinsă, procurorii au dispus sechestru asupra:
- 24,2 milioane lei din conturi bancare,
- 28,91 kg de aur,
- 1,7 milioane lei din conturi suplimentare,
- 1 imobil în București,
- 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Valoarea totală a acestor bunuri se apropie de 27 milioane de lei, iar măsurile vizează acoperirea prejudiciului de peste 23 milioane lei și eventualele confiscări extinse.
Legăturile lui Potra cu Călin Georgescu
În celălalt dosar penal în care este vizat Horațiu Potra, în care are emis și mandat de arestare în lipsă, el este acuzat de tentativă la infracţiunea de acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, potrivit HotNews.
Evenimentele vizate au avut loc în contextul alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Procurorii Parchetului General afirmă că mercenarul Horațiu Potra s-a implicat în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, au declarat surse oficiale citate de G4Media. Procurorii susțin că Potra i-a transmis omului de afaceri de origine română Frank Timiș că Georgescu vrea să deschidă toate minele de aur din România și că „are sprijinul americanilor care i-au făcut campanie lui Donald Trump”.
Procurorii susțin că Georgescu i-a cerut lui Potra încă din 27 aprilie 2022 să îl abordeze pe Frank Timiș pentru a-i susține campania electorală cu 20-35 de milioane de dolari. Horațiu Potra i-ar fi adresat apoi un mesaj lui Frank Timiș în care i-a spus că Georgescu vrea să candideze la prezidențiale în 2024 și vrea să deschidă toate minele din România, în special minele de aur.
