Societăți comerciale suspectate de spălare de bani

Polițiștii brașoveni, cu sprijinul colegilor din mai multe județe, efectuează 12 percheziţii la societăți comerciale și persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin spălarea banilor.

Acțiunile Inspectoratului de Poliţie Judeţean au loc în județele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

„Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de către administratorii societăților respective a infracțiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnațional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenția de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, se arată în comunicatul instituției.