Societăți comerciale suspectate de spălare de bani

sursa foto: stiridb.ro

Polițiștii brașoveni, cu sprijinul colegilor din mai multe județe, efectuează 12 percheziţii la societăți comerciale și persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin spălarea banilor.

Acțiunile Inspectoratului de Poliţie Judeţean au loc în județele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

„Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de către administratorii societăților respective a infracțiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnațional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenția de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării”, se arată în comunicatul instituției.

Agromar
Moveos
Victoria Federal IFN
Amanet King Onix
Florian Shaorma
Firma servicii renovare
Demgy
Monumente funerare

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, pentru audieri.


Apreciază
Distribuie